ÁREA DE PRÁCTICA
Compliance Corporativo para PYMEs
Modelos de prevención de delitos conforme a la Ley 20.393, adaptados al tamaño y presupuesto real de tu empresa.
¿En qué te ayudamos?
- Diseño e implementación de Modelo de Prevención de Delitos (MPD)
- Designación y asesoría al Encargado de Prevención
- Mapeo de riesgos y protocolos internos
- Canal de denuncias y procedimiento de investigación interna
- Capacitación a directorio y trabajadores
- Auditoría y actualización periódica del modelo
Marco legal: Ley 20.393 y Ley 21.595
La Ley 21.595 amplió drásticamente el catálogo de delitos que exponen a tu empresa
La Ley de Delitos Económicos (N°21.595, 2023) amplió el catálogo original de la Ley 20.393 —limitado a cohecho, lavado de activos y financiamiento del terrorismo— a un conjunto mucho más amplio de delitos económicos, endureciendo además las exigencias técnicas del Modelo de Prevención. Hoy la responsabilidad penal de la empresa es un riesgo transversal, no una hipótesis acotada a grandes corporaciones.
El modelo debe ser proporcional al tamaño y giro de la empresa, no copiado de otra
La ley es explícita: el Modelo de Prevención de Delitos debe considerar seriamente el objeto social, giro, tamaño, complejidad y recursos de cada persona jurídica. Un modelo genérico, sin adaptación a la realidad del negocio, no cumple el estándar de idoneidad que exige la ley para servir como defensa ante una investigación penal.
Resumen elaborado en base al marco legal vigente (Ley 20.393 y Ley 21.595) y fuentes especializadas en compliance penal. No constituye asesoría legal para casos particulares.
Preguntas frecuentes
¿Mi pyme realmente necesita un Modelo de Prevención de Delitos?
Si tu empresa tiene contacto con organismos públicos, maneja fondos de terceros, o simplemente quiere protegerse ante el riesgo de que un trabajador cometa un delito en su interés, contar con un modelo proporcional a tu tamaño es hoy una buena práctica exigible.
¿Es obligatorio designar un Encargado de Prevención?
Sí, la Ley 20.393 exige nombrar a un encargado con autonomía respecto de la administración, recursos suficientes y acceso directo al directorio o a quien haga sus veces.
¿Certificar el modelo me exime completamente de responsabilidad?
La certificación es voluntaria y aporta evidencia de diligencia, pero no funciona como una exención automática: el tribunal siempre evalúa la idoneidad sustantiva del modelo en el caso concreto.
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